Gaeco faz operação em JP contra pirâmide financeira

25/03/2021

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (Gaeco/MPPB) cumpre em João Pessoa, Conde e Arara mandados em uma operação do estado de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (25) contra pessoas envolvidas em um esquema de pirâmide financeira.

Há equipes cumprindo mandado em um condomínio de luxo no bairro de Altiplano. Também há registro da operação no bairro dos Bancários. A operação Black Monday ocorre nos estados de de Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Bahia, Alagoas, Goiás, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

A operação “Black Monday” visa a desbaratar organização criminosa voltada para a prática de crimes de “pirâmide financeira”, crimes contra relações de consumo e de lavagem de dinheiro. A apuração, iniciada em maio de 2020, recolheu indícios de que, através dos sites “Aprenda Investindo” e “Investing Brasil”, centenas de pessoas, na expectativa de realizar investimentos financeiros, foram direcionadas para as corretoras “VLOM” e “LBLV”.

Assim, as vítimas realizavam transferências bancárias para diversas pessoas jurídicas e os valores não eram revertidos no desejado investimento. Ao contrário, o dinheiro das vítimas, conforme até o momento apurado, era convertido em “Bitcoins” e em bens de alto valor. Estima-se que, entre os anos de 2019 e 2020, o número de vítimas seja superior a 1.500 pessoas, que teriam perdido a quantia de, ao menos, R$ 60 milhões.

Foram cumpridos vinte e nove mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão. No total, participaram da operação 26 Promotores de Justiça, 42 servidores dos Ministérios Públicos, 20 Delegados de Polícia, 91 Agentes da Polícia Civil, 30 Policiais Militares, 02 Peritos e 09 Policiais Rodoviários Federais.

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